En Sainc S.A., trabajamos para evitar el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

SAGRILAFT

Sistema de auto control y gestión del Riesgo integral de Lavado de Activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El SAGRILAFT permite:

Identificación del Riesgo: Identificar los Factores de Riesgo LA/FT/FPADM, así como los riesgos asociados con éste
Medición o Evaluación del Riesgo: Medir la posibilidad o probabilidad de ocurrencia del Riesgo Inherente frente a cada uno de los Factores de Riesgo LA/FT/FPADM, así como el impacto en caso de materializarse mediante los riesgos asociados.
Control del Riesgo: Tomar las Medidas Razonables para el control del Riesgo Inherente al que se vean expuestas.
Monitoreo del Riesgo: Ejercer vigilancia respecto del perfil de riesgo y, en general, estar en condiciones de detectar Operaciones Inusuales y Operaciones Sospechosas.

LAVADO DE ACTIVOS

Es el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas. En términos prácticos, es el proceso de hacer que dinero sucio parezca limpio, haciendo que las organizaciones criminales o delincuentes puedan hacer uso de dichos recursos y en algunos casos obtener ganancias sobre los mismos.

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Método para realizar acciones violentas repetitivas, utilizando individuos, grupos o actores clandestinos (semi) estatales, por razones ideológicas, religiosas, o políticas.

FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA O FPADM

Es todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en todo o en parte a la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, trasferencia, deposito o uso dual para propósitos ilegítimos en contravención de las leyes nacionales u obligaciones internacionales, cuando esto último sea aplicable.

RECUERDE ALGUNAS RECOMENDACIONES

No preste su nombre bajo ninguna circunstancia.
Conozca el origen y destino de los recursos que maneja.
Evite los atajos y rechace las ofertas sospechosas o difíciles de creer.

REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA (ROS)*

Cualquier actividad sospechosa debe ser informada al correo: oficial.decumplimiento@sainc.co Si usted tiene una sospecha sobre la posible comisión de alguna de las actividades aquí mencionadas, por favor repórtelas. Su reporte puede ser anónimo. El ROS* no constituye denuncia penal, y es absolutamente reservado conforme a la ley.